As autoridades de Hong Kong colocaram recentemente três pessoas sob custódia. As prisões foram feitas em conexão com roubos em seis caixas eletrônicos Bitcoin na cidade. As autoridades de Hong Kong fizeram as prisões após trocas criptográficas informaram que os fundos tinham sido retirados ilegalmente das ATMs Bitcoin.

Detalhes sobre a fraude

O departamento de segurança cibernética e crimes tecnológicos da Polícia de Hong Kong conseguiu prender três pessoas depois de receber relatórios de duas trocas criptográficas. De acordo com as denúncias apresentadas pelas bolsas, os fraudadores retiraram os fundos de seis caixas eletrônicos Bitcoin Code sem a devida autorização.

De acordo com um relatório do South China Morning Post, os suspeitos são membros-chave de um sindicato maior que opera em Hong Kong. A polícia prendeu os três suspeitos na quinta e sexta-feira no bairro residencial de Mong Kok, em Hong Kong.

Todos os três hackers tinham entre 26 e 55 anos e foram acusados de conspiração para defraudar. Todos eles reivindicaram desemprego. Durante a detenção, as autoridades confiscaram seis smartphones e algum dinheiro relacionado com os levantamentos ilegais. As autoridades não descartaram mais detenções relacionadas com o caso.

Os relatórios das bolsas alegaram que os golpistas exploraram lacunas nos caixas eletrônicos Bitcoin que lhes permitiram retirar fundos dos caixas eletrônicos, contornando a autorização. No total, os hackers conseguiram retirar cerca de 230.000 dólares de Hong Kong, ou seja, cerca de 30.000 dólares em 11 transacções nos seis ATMs. A maior quantia retirada em uma única transação foi de 54.000 dólares de Hong Kong.

A Exploração Loophole Não Será Revelada

De acordo com Wilson Tam, superintendente do departamento de segurança cibernética e crimes tecnológicos da força policial de Hong Kong, eles não divulgarão detalhes da brecha explorada pelos fraudadores. Além disso, eles não vão revelar como os golpistas conseguiram enganar os caixas eletrônicos.

Entretanto, o superintendente revelou que eles ofereceram conselhos de segurança para as duas trocas criptográficas.

Ele acrescentou que ele acreditava que eles iriam atualizar seus sistemas para fechar a brecha. O superintendente acrescentou que era a primeira vez que eles se deparavam com fraudes nos caixas eletrônicos Bitcoin.

A Paisagem do ATM Bitcoin em Hong Kong

Dados da Coinatmradar mostram que existem 52 ATMs Bitcoin em Hong Kong. Hoje, existem mais de 9000 ATMs em todo o mundo. HK Bitcoin ATM e Coinhere são os principais operadores de ATMs Bitcoin em Hong Kong. Ambos os operadores de ATMs BTC têm ATMs no distrito de Mong Kong.

Regulamento Bitcoin em Hong Kong

A Autoridade Monetária de Hong Kong não considera Bitcoin como tendo curso legal. No entanto, é reconhecido como uma mercadoria virtual. A Securities and Futures Commission publicou uma declaração em setembro de 2017 afirmando que as fichas digitais vendidas através das OICs eram debêntures, ações ou interesses, em um esquema de investimento coletivo. Como resultado, eles seriam classificados como títulos.

Consequentemente, qualquer empresa que prestasse consultoria sobre fichas digitais, negociasse, administrasse ou comercializasse uma OIC seria considerada uma atividade regulamentada. Assim, elas precisariam adquirir uma licença ou ser registradas pela SEC. Em novembro de 2019, a Autoridade Monetária de Hong Kong revelou um novo marco regulatório para a regulamentação de trocas criptográficas por opção.

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