Australiens „E-Crime Squad“ verhaftet Mann, der sich über den nicht registrierten Bitcoin Era Kryptoaustausch hinwegsetzt

Australische Detektive, bekannt als die „E-Crime Squad“, haben einen Mann verhaftet, weil er nicht registrierte Kryptowährungsdienste anbietet. Die Behörden haben den Mann wegen Verstoßes gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeklagt.

Die E-Crime Squad beschlagnahmte beträchtliche Mengen an Bargeld, gefälschte Bitcoin Era Dokumente und sogar einen Krypto-Automaten

Die Polizei in Südostaustralien verhaftete am Dienstag einen 38-jährigen Mann wegen „nicht registrierter Bitcoin Era Kryptowährungstransaktionen“. Detektive, die als „E-Crime Squad“ bekannt sind, haben den Mann in Cairnlea verhaftet und halten ihn zur Befragung zu Bitcoin Era fest.

Die Polizei von Victoria arbeitet mit AUSTRAC, Australiens Finanznachrichtendienst und Wachhund, zusammen.

E-Crime-Truppe

Die Verhaftung ist angeblich eine der ersten Ermittlungen der E-Crime Squad | Quelle: Twitter
Die Verhaftung ist angeblich eine der ersten großen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Kryptowährungskriminalität, die von der E-Crime-Abteilung durchgeführt wurde.

Victoria Man verkauft Krypto trotz Unterlassungsaufforderung

Gegen den unbekannten Mann wird wegen Verletzung zweier australischer Commonwealth-Gesetze ermittelt:

76A(5) des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusbekämpfung von 2006;
Abschnitt 400.9 des Strafgesetzbuches von 1995
In Cairnlea stellte der Mann weiterhin den digitalen Geldwechsel (DCE) zur Verfügung, auch nachdem AUSTRAC ihm bereits im November 2018 eine Unterlassungsaufforderung zugestellt hatte.

Bitcoin

E-Crime Squad beschlagnahmt Bargeld, gefälschte Dokumente und Geldautomaten

Die Polizei beschlagnahmte eine beträchtliche Menge an Bargeld, gefälschten Dokumenten und sogar einen Kryptowährungs-Automaten in einem lokalen Einkaufszentrum. Der Geldautomat im nahegelegenen Braybrook gab den Behörden aufgrund mehrerer Betrugsmeldungen einen Hinweis.

Das Mandat von AUSTRAC, Krypto-Börsen zur Registrierung zu verpflichten, trat erstmals im April 2018 in Kraft.

Unterdessen nimmt die Kryptowährungskriminalität in Australien zu. Im September verhafteten die Behörden eine 21-jährige Mutter wegen eines Multimillionen-Dollar-Kryptobetrugs.

Letzten Monat beschlagnahmte die australische Polizei zufällig die Bitcoin eines illegalen Waffenschmugglers, die ihnen einen erstaunlichen Gewinn von 2000% einbrachte.